证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2022-007
赛恩斯环保股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:
(二) 股东大会召集人:公司董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 1 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 1 月 6 日
至 2023 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
议案》
上述各议案已分别经 2022 年 12 月 20 日召开的公司第二届董事会第十七次
会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,相关公告 2022 年 12 月 21 日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券时报》上披露。
应回避表决的关联股东名称:紫金矿业紫峰(厦门)投资合伙企业(有限合
伙)、邱江传
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688480 赛恩斯 2022/12/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
通过信函方式登记,信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会;
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代
表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,均须在登记时间 2023
年 1 月 4 日下午 16:00 前送达;
(4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
电话:0731-88278363
传真:0731-88278697
地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
邮编:410006
六、 其他事项
书原件进入会场。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
赛恩斯环保股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
充流动资金的议案》
交易预计的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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