宝胜股份: 宝胜股份：关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 天天快播

证券代码：600973       证券简称：宝胜股份    公告编号：2023-021

(资料图)

              宝胜科技创新股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时

                    提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日

      Ａ股       600973   宝胜股份     2023/4/21

二、    取消议案的情况说明

《关于对子公司担保预计及授权的议案》

  公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，

提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于

对子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要，公司第八届董事

会第三次会议审议通过了《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》，对子公

司担保预计及授权进行调整。调整后，本公司董事会本公司预计对 3 家全资子公

司及 4 家控股子公司提供总额不超过人民币 299,000.00 万元的担保。

  原议案十《关于对子公司担保预计及授权的议案》相应取消，并调整为《关

于调整对子公司担保预计及授权的议案》。

三、     增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 3 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

      （1）《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》

      （2）《关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》

  以上议案已分别经第八届董事会第三次会议审议通过，相关内容将于同日在

上海证券交易所网站进行披露。

四、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 15 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

五、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 28 日

         至 2023 年 4 月 28 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                        投票股东类型

 序号              议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

    情况及 2023 年度薪酬标准的议案

    供抵押担保的议案

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12 已经公司第八届董事会第二次会

议审议通过，议案 10、13 已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见刊

登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的公告。

   应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、

中航产业投资有限公司

特此公告。

                         宝胜科技创新股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

               授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

       交易执行情况及 2023 年度日

       常关联交易预计的议案

       人员 2022 年度薪酬情况及

       额度的议案

       及授权的议案

       案

       案

       省分行授信额度提供抵押担

       保的议案

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

                  委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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