美力科技(300611):第五届董事会第三次会议决议

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-036

浙江美力科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年5月24日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知以口头和通讯方式向全体董事送达。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于房屋回购并签署相关协议的议案》

为支持政府提升高新园区产业布局，同时也有利于公司优化资产结构，提高运营效率，同意公司本次房屋回购交易并签署相关协议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋回购并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-038）。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会， 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼三楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

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